Cách Sử Dụng Từ “Money Laundering”

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cụm từ “money laundering” – một thuật ngữ chỉ hành vi “rửa tiền” và các dạng liên quan. Bài viết cung cấp 20 ví dụ sử dụng chính xác về ngữ pháp và có nghĩa, cùng hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa, cách dùng, bảng biến đổi từ vựng, và các lưu ý quan trọng.

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng “money laundering” và các lưu ý

1. Ý nghĩa cơ bản của “money laundering”

“Money laundering” có vai trò là một cụm danh từ:

• Danh từ: Rửa tiền (hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền).

Dạng liên quan: “laundered money” (tiền đã được rửa).

Ví dụ:

• Danh từ: Money laundering is a crime. (Rửa tiền là một tội ác.)
• Tính từ: Laundered money flows. (Tiền đã rửa đang lưu thông.)

2. Cách sử dụng “money laundering”

a. Là danh từ

1. Money laundering + is/involves/…
   Ví dụ: Money laundering is a serious problem. (Rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng.)
2. Fighting/preventing money laundering
   Ví dụ: Fighting money laundering requires global cooperation. (Chống rửa tiền đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu.)

b. Là tính từ (laundered)

1. Laundered + danh từ
   Ví dụ: Laundered money was used to buy property. (Tiền đã rửa được sử dụng để mua bất động sản.)

c. Biến thể và cách dùng trong câu

Dạng từ	Từ	Ý nghĩa / Cách dùng	Ví dụ
Danh từ	money laundering	Rửa tiền	Money laundering is illegal. (Rửa tiền là bất hợp pháp.)
Tính từ (quá khứ phân từ)	laundered	Đã được rửa	Laundered funds. (Tiền đã được rửa.)

3. Một số cụm từ thông dụng với “money laundering”

• Anti-money laundering (AML): Chống rửa tiền.
  Ví dụ: The bank has a strong anti-money laundering program. (Ngân hàng có một chương trình chống rửa tiền mạnh mẽ.)
• Money laundering scheme: Mưu đồ rửa tiền.
  Ví dụ: The investigation uncovered a complex money laundering scheme. (Cuộc điều tra phát hiện ra một mưu đồ rửa tiền phức tạp.)
• Proceeds of crime: Tiền thu được từ tội phạm (thường là đối tượng của rửa tiền).
  Ví dụ: The police are trying to recover the proceeds of crime. (Cảnh sát đang cố gắng thu hồi số tiền thu được từ tội phạm.)

4. Lưu ý khi sử dụng “money laundering”

a. Ngữ cảnh phù hợp

• Danh từ: Thường được sử dụng trong bối cảnh pháp luật, tài chính, và tội phạm học.
  Ví dụ: Money laundering laws are becoming stricter. (Luật chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt hơn.)
• Tính từ (laundered): Mô tả tiền đã trải qua quá trình rửa tiền.
  Ví dụ: Laundered assets were seized. (Tài sản đã rửa bị tịch thu.)

b. Phân biệt với từ đồng nghĩa

• “Money laundering” vs “financial crime”:
  – “Money laundering”: Một loại hình cụ thể của tội phạm tài chính, tập trung vào che giấu nguồn gốc tiền.
  – “Financial crime”: Phạm vi rộng hơn, bao gồm nhiều loại tội phạm liên quan đến tài chính.
  Ví dụ: Money laundering is a type of financial crime. (Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính.)

c. “Money laundering” luôn là danh từ

• Sai: *He money launderings the money.*
  Đúng: He is involved in money laundering. (Anh ta liên quan đến rửa tiền.)

5. Những lỗi cần tránh

1. Sử dụng “money laundering” như một động từ:
   – Sai: *They money laundering the funds.*
   – Đúng: They are laundering the funds. (Họ đang rửa tiền.)
2. Sử dụng sai dạng tính từ:
   – Sai: *The money laundering money.*
   – Đúng: The laundered money. (Tiền đã được rửa.)
3. Không hiểu rõ khái niệm:
   – Rửa tiền không chỉ đơn giản là cất giấu tiền mà là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nó.

6. Mẹo để ghi nhớ và sử dụng hiệu quả

• Liên tưởng: “Money laundering” như “giặt” tiền bẩn cho sạch.
• Đọc tin tức: Theo dõi các vụ án liên quan đến rửa tiền để hiểu rõ hơn về cách sử dụng thuật ngữ này.
• Sử dụng trong ngữ cảnh phù hợp: Tài chính, pháp luật, tội phạm.

Phần 2: Ví dụ sử dụng “money laundering” và các dạng liên quan

Ví dụ minh họa

1. The bank was fined for failing to prevent money laundering. (Ngân hàng bị phạt vì không ngăn chặn được rửa tiền.)
2. The investigation revealed a complex money laundering operation. (Cuộc điều tra tiết lộ một hoạt động rửa tiền phức tạp.)
3. He was arrested for his involvement in money laundering activities. (Anh ta bị bắt vì liên quan đến các hoạt động rửa tiền.)
4. The government is cracking down on money laundering. (Chính phủ đang trấn áp rửa tiền.)
5. They used shell companies to facilitate money laundering. (Họ sử dụng các công ty ma để tạo điều kiện cho việc rửa tiền.)
6. The funds were suspected of being the proceeds of money laundering. (Các quỹ bị nghi ngờ là tiền thu được từ rửa tiền.)
7. The authorities are working to combat money laundering. (Các nhà chức trách đang nỗ lực chống lại rửa tiền.)
8. The new regulations are designed to prevent money laundering. (Các quy định mới được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền.)
9. He was accused of money laundering and fraud. (Anh ta bị buộc tội rửa tiền và gian lận.)
10. The court found him guilty of money laundering. (Tòa án kết tội anh ta rửa tiền.)
11. The laundered money was used to purchase luxury goods. (Tiền đã rửa được sử dụng để mua hàng xa xỉ.)
12. The case exposed a major money laundering network. (Vụ án phơi bày một mạng lưới rửa tiền lớn.)
13. The law aims to deter money laundering. (Luật này nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền.)
14. He was sentenced to prison for money laundering. (Anh ta bị kết án tù vì rửa tiền.)
15. The organization is committed to fighting money laundering. (Tổ chức cam kết chống lại rửa tiền.)
16. The suspect was charged with conspiracy to commit money laundering. (Nghi phạm bị buộc tội âm mưu rửa tiền.)
17. The investigation is focused on tracing the laundered funds. (Cuộc điều tra tập trung vào việc truy tìm các quỹ đã rửa.)
18. The government is strengthening its anti-money laundering efforts. (Chính phủ đang tăng cường nỗ lực chống rửa tiền.)
19. The report highlighted the risks of money laundering in the real estate sector. (Báo cáo nhấn mạnh những rủi ro của rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.)
20. They used a variety of methods to conceal their money laundering activities. (Họ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu các hoạt động rửa tiền của mình.)