Cách Sử Dụng Từ “Laundering”

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá từ “laundering” – một danh động từ (gerund) thường được dùng để chỉ hành động “rửa tiền”. Bài viết cung cấp 20 ví dụ sử dụng chính xác về ngữ pháp và có nghĩa, cùng hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa, cách dùng, bảng biến đổi từ vựng, và các lưu ý quan trọng.

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng “laundering” và các lưu ý

1. Ý nghĩa cơ bản của “laundering”

“Laundering” là một danh động từ mang nghĩa chính:

• Rửa tiền: Quá trình che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản.

Dạng liên quan: “launder” (động từ – rửa tiền), “laundering” (danh từ – sự rửa tiền).

Ví dụ:

• Danh động từ: Laundering is illegal. (Rửa tiền là bất hợp pháp.)
• Động từ: They launder money. (Họ rửa tiền.)
• Danh từ: Money laundering is a crime. (Rửa tiền là một tội ác.)

2. Cách sử dụng “laundering”

a. Là danh động từ

1. Laundering + is/was + …
   Ví dụ: Laundering is a serious crime. (Rửa tiền là một tội ác nghiêm trọng.)

b. Là danh từ (money laundering)

1. Money laundering + is/was + …
   Ví dụ: Money laundering harms economy. (Rửa tiền gây hại cho nền kinh tế.)
2. Prevention of + money laundering
   Ví dụ: Prevention of money laundering is important. (Phòng chống rửa tiền là quan trọng.)

c. Là động từ (launder)

1. Launder + tân ngữ
   Ví dụ: They launder money. (Họ rửa tiền.)
2. Launder + tân ngữ + through + địa điểm/phương tiện
   Ví dụ: They launder money through offshore accounts. (Họ rửa tiền thông qua các tài khoản nước ngoài.)

d. Biến thể và cách dùng trong câu

Dạng từ	Từ	Ý nghĩa / Cách dùng	Ví dụ
Danh động từ	laundering	Rửa tiền (hành động)	Laundering is illegal. (Rửa tiền là bất hợp pháp.)
Danh từ	money laundering	Sự rửa tiền	Money laundering is a crime. (Rửa tiền là một tội ác.)
Động từ	launder	Rửa tiền	They launder money. (Họ rửa tiền.)

Chia động từ “launder”: launder (nguyên thể), laundered (quá khứ/phân từ II), laundering (hiện tại phân từ).

3. Một số cụm từ thông dụng với “laundering”

• Money laundering: Rửa tiền.
  Ví dụ: Money laundering is a serious issue. (Rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng.)
• Laundering scheme: Một kế hoạch rửa tiền.
  Ví dụ: They uncovered a complex laundering scheme. (Họ đã khám phá ra một kế hoạch rửa tiền phức tạp.)
• Anti-money laundering (AML): Chống rửa tiền.
  Ví dụ: The bank has strict anti-money laundering policies. (Ngân hàng có các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt.)

4. Lưu ý khi sử dụng “laundering”

a. Ngữ cảnh phù hợp

• Danh động từ: Hành động hoặc quá trình.
  Ví dụ: Laundering involves hiding the source of funds. (Rửa tiền bao gồm việc che giấu nguồn gốc của tiền.)
• Danh từ: Hiện tượng hoặc vấn đề.
  Ví dụ: Money laundering has global implications. (Rửa tiền có những tác động toàn cầu.)
• Động từ: Hành động cụ thể.
  Ví dụ: They were accused of laundering millions of dollars. (Họ bị buộc tội rửa hàng triệu đô la.)

b. Phân biệt với từ liên quan

• “Laundering” vs “fraud”:
  – “Laundering”: Che giấu nguồn gốc tiền.
  – “Fraud”: Lừa đảo để chiếm đoạt tiền.
  Ví dụ: Laundering illegally obtained funds. (Rửa tiền có được bất hợp pháp.) / Committing fraud to obtain funds. (Phạm tội lừa đảo để chiếm đoạt tiền.)
• “Laundering” vs “embezzlement”:
  – “Laundering”: Che giấu sau khi phạm tội.
  – “Embezzlement”: Chiếm đoạt tài sản được giao.
  Ví dụ: Laundering the embezzled funds. (Rửa số tiền đã biển thủ.) / Embezzlement from the company. (Biển thủ từ công ty.)

c. “Laundering” thường đi với “money” hoặc “funds”

• Sai: *They are laundering assets.* (Nếu không rõ là tiền).
  Đúng: They are laundering money. (Họ đang rửa tiền.)

5. Những lỗi cần tránh

1. Sử dụng “launder” như danh từ:
   – Sai: *The launder is a crime.*
   – Đúng: Money laundering is a crime. (Rửa tiền là một tội ác.)
2. Sử dụng sai giới từ với “launder”:
   – Sai: *They launder money on offshore accounts.*
   – Đúng: They launder money through offshore accounts. (Họ rửa tiền thông qua các tài khoản nước ngoài.)
3. Nhầm lẫn “laundering” với các hoạt động tài chính hợp pháp:
   – Sai: *The bank is laundering money for its customers.* (Nếu là hoạt động hợp pháp).
   – Đúng: The bank is facilitating legitimate transactions. (Ngân hàng đang tạo điều kiện cho các giao dịch hợp pháp.)

6. Mẹo để ghi nhớ và sử dụng hiệu quả

• Hình dung: “Laundering” như “làm sạch” tiền bẩn (ẩn nguồn gốc).
• Thực hành: “Money laundering”, “laundering scheme”.
• Liên hệ: Liên hệ với các tin tức về tội phạm tài chính.

Phần 2: Ví dụ sử dụng “laundering” và các dạng liên quan

Ví dụ minh họa

1. The suspect was arrested for money laundering. (Nghi phạm bị bắt vì rửa tiền.)
2. They are investigating a large-scale money laundering operation. (Họ đang điều tra một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.)
3. The bank implemented new anti-money laundering regulations. (Ngân hàng đã thực hiện các quy định chống rửa tiền mới.)
4. He was accused of laundering funds through offshore accounts. (Anh ta bị cáo buộc rửa tiền thông qua các tài khoản nước ngoài.)
5. The company was fined for failing to prevent money laundering. (Công ty bị phạt vì không ngăn chặn rửa tiền.)
6. The report detailed the extent of money laundering in the region. (Báo cáo chi tiết mức độ rửa tiền trong khu vực.)
7. The authorities are working to combat money laundering. (Các nhà chức trách đang nỗ lực chống lại rửa tiền.)
8. The law aims to deter money laundering activities. (Luật này nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.)
9. They use shell companies for money laundering purposes. (Họ sử dụng các công ty ma cho mục đích rửa tiền.)
10. The proceeds from drug trafficking were used for money laundering. (Tiền thu được từ buôn bán ma túy đã được sử dụng để rửa tiền.)
11. The organization is committed to preventing money laundering. (Tổ chức cam kết ngăn chặn rửa tiền.)
12. The investigation revealed a complex money laundering scheme. (Cuộc điều tra tiết lộ một kế hoạch rửa tiền phức tạp.)
13. The government is cracking down on money laundering. (Chính phủ đang trấn áp rửa tiền.)
14. The system is designed to detect and prevent money laundering. (Hệ thống được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền.)
15. The international community is cooperating to combat money laundering. (Cộng đồng quốc tế đang hợp tác để chống lại rửa tiền.)
16. The scandal involved allegations of money laundering and corruption. (Vụ bê bối liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng.)
17. The new regulations are aimed at tightening controls on money laundering. (Các quy định mới nhằm mục đích thắt chặt kiểm soát rửa tiền.)
18. The authorities seized assets related to the money laundering investigation. (Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.)
19. The goal is to disrupt and dismantle money laundering networks. (Mục tiêu là phá vỡ và dỡ bỏ các mạng lưới rửa tiền.)
20. The evidence suggested that he was involved in money laundering activities. (Bằng chứng cho thấy anh ta có liên quan đến các hoạt động rửa tiền.)